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台灣將在下周接受「亞太洗錢防制組織」第三輪相互評鑑，為了加強防制洗錢，立法院今天三讀通過「洗錢防制法」和「資恐防制法」修正案，金融機構如果沒有依規定進行防制洗錢內控，最高可處罰1000萬元；修法條文也將銀樓、地政士等非金融事業和人員也納入管理範圍，如果違反最高也可處100萬元。(李人岳報導)

立法院週五三讀通過「洗錢防制法」和「資恐防制法」修負壓排風扇正案，規定金融機構及指定的非金融事業或人員，應依業務規模，建立內部控制與稽核制度，包括指派專人負責防制洗錢與打擊資恐、定期更新防洗錢及打擊資恐風險評估報告。

負壓排風扇適用範圍：
1、適用於高溫或有異味的車間：如熱處理廠、鑄件廠、塑料廠、鋁型材廠、製鞋廠、皮件廠、電鍍廠、印染廠、各種化工廠。
2、適用於勞動密集型企業：如服裝廠，各類裝配車間，網吧。
3、園藝溫室大棚通風降溫、畜牧場降溫。
4、特別適用於需要降溫又需要一定濕度的場所。如棉紡廠、毛紡廠、麻紡廠、織布廠、化纖廠、經編廠、加彈廠、針織廠、絲織廠、襪廠等各類紡織廠。
5、適用於倉儲物流領域。

根據修法條文，所謂的非金融事業或工廠降溫風扇人員，包括銀樓、地政士、不動產仲介、律師或會計師。另外，修法條文也新增罰則，如果沒有依規定建立內控與稽核制度，對金融機構可開罰50萬到1000萬元；對指定的非金融事業與人員，可罰5萬到100萬元。

「資恐防制法」修正案則擴大「目標性金融制裁」的範圍，包括依照被制裁者指示處理的相關資產。另外，主管機關認定個人、法人有實行恐怖攻擊的計畫，並且為此蒐集財物時，可以指定為通風設備制裁名單，並且公告名稱。主管機關指定制裁名單前，可以不給予陳述意見的機會。

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